La Guardia di Finanza di Porto Recanati ha scoperto una frode fiscale e contributiva superiore a 2,3 milioni di euro legata a un sistema di somministrazione illecita di manodopera e all’emissione di fatture false. Un imprenditore è stato denunciato.
L’indagine, svolta dai militari della Tenenza di Porto Recanati su disposizione del Comando Provinciale di Macerata, ha riguardato una ditta individuale che formalmente operava nel settore della consulenza amministrativa. In realtà, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’azienda fungeva da intermediario in un sistema più ampio di utilizzo irregolare di lavoratori e di fatturazioni inesistenti.
L’attività investigativa nasce come sviluppo di una precedente indagine condotta nel 2024 dalla Guardia di Finanza di Civitanova Marche, che aveva già portato alla scoperta di una frode fiscale e contributiva da oltre 1,7 milioni di euro. In quell’occasione erano stati denunciati i titolari di tre ditte individuali e sequestrati 11 veicoli insieme a somme di denaro sui conti correnti degli indagati.
Dagli accertamenti è emerso che i lavoratori, dopo essere stati formalmente assunti, venivano poi distaccati presso diverse attività del settore turistico-alberghiero e della ristorazione tramite una fittizia intermediazione tra imprese.
Le verifiche hanno portato alla scoperta di 490 lavoratori irregolari, fatture per operazioni inesistenti per oltre 1,3 milioni di euro, omessi versamenti fiscali e previdenziali per più di 1 milione di euro e violazioni IVA per oltre 220 mila euro, oltre alla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali.
L’imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata per emissione di fatture false, omessa dichiarazione, somministrazione illecita di manodopera e mancato versamento dei contributi previdenziali.
Resta ferma la presunzione di innocenza: la responsabilità della persona denunciata potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva.
L’operazione si inserisce nell’attività di controllo economico-finanziario del territorio svolta dalla Guardia di Finanza per contrastare l’illegalità e tutelare lavoratori e imprese che operano nel rispetto delle regole
