Nell’ambito dei quotidiani controlli valutari, effettuati sui conducenti e passeggeri di veicoli e autoarticolati in
transito presso gli spazi doganali del porto di Ancona, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli ed i
Finanzieri del Comando Provinciale di Ancona, hanno rinvenuto nei giorni scorsi circa 155.000 euro in contanti,
ben nascosti all’interno di un’autovettura in attesa di imbarcarsi sulla nave per la Grecia.
Il trasporto di valuta non dichiarata in ingresso o in uscita dai confini nazionali è uno dei settori costantemente
sotto controllo, al fine di contrastare il riciclaggio internazionale di capitali di illecita provenienza, destinati
anche al finanziamento del terrorismo.
Come previsto in materia valutaria dal D.Lgs. 195/2008, il possesso di valuta superiore ai 10.000 euro deve
essere obbligatoriamente dichiarato alle Autorità Doganali.
Nel caso specifico, durante le attività eseguite, il passeggero comunitario sottoposto al controllo alla domanda di
rito “qualcosa da dichiarare” riferiva di avere al seguito circa 10.000 euro.
Insospettiti dal suo atteggiamento, i Finanzieri del Gruppo di Ancona ed i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane
e Monopoli hanno eseguito un controllo più approfondito dei bagagli personali, scoprendo il denaro
accuratamente occultato al loro interno.
Essendo stato ampiamente superato il limite dei 10.000 euro, è stato disposto, come previsto dalla normativa
valutaria, il sequestro amministrativo della somma di 72.000 euro (ovvero il 50% delle somme detenute oltre la
soglia ammessa), a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, che saranno determinate
con atto a parte dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Il risultato raggiunto riflette l’efficace sinergia esistente da tempo tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli, che è stata ulteriormente rafforzata grazie al nuovo protocollo d’intesa nazionale, siglato nello
scorso aprile, per contrastare l’introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario, a
protezione del corretto funzionamento del sistema imprenditoriale.
