Avrebbe messo in atto una serie di operazioni per sottrarre beni e disponibilità economiche all’azione dell’Amministrazione finanziaria, nel tentativo di evitare il pagamento di imposte per un valore complessivo di oltre 1,1 milioni di euro. È quanto emerso da un’indagine della Guardia di Finanza di Porto Recanati, coordinata dalla Procura della Repubblica di Macerata.
Al termine delle indagini è stato denunciato un imprenditore di 52 anni, residente a Recanati e legale rappresentante di una società operante nel settore immobiliare, con l’ipotesi di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
L’attività investigativa, condotta dai militari della Tenenza di Porto Recanati su delega della Procura, ha preso avvio dall’analisi della documentazione bancaria e finanziaria della società sottoposta ad accertamenti. Le verifiche sono state estese anche a diversi soggetti giuridici riconducibili allo stesso rappresentante legale.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’imprenditore avrebbe progressivamente dismesso beni immobili di proprietà della società e sottratto disponibilità finanziarie, ricorrendo anche alla costituzione di nuovi e distinti soggetti giuridici. Operazioni che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero state finalizzate a ostacolare il recupero delle somme dovute all’Erario, per un ammontare complessivo di circa 1,1 milioni di euro.
Gli accertamenti si sono conclusi, allo stato, con la denuncia dell’amministratore per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L’operazione rientra nell’attività di contrasto ai reati tributari svolta dalla Guardia di Finanza, finalizzata alla tutela della legalità economico-finanziaria e al recupero delle risorse sottratte alla collettività.
Come previsto dalla legge, il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con un’eventuale sentenza definitiva di condanna.
